Групата за финансови действия извади България от „сивия списък“

Групата за финансови действия (ФАТФ) заличи България от „сивия списък“ за пране на пари. Решението е взето на пленарно заседание в Париж в петък, 30 октомври.

Освен България ограниченията отпадат за Кот д'Ивоар, Демократична република Конго и Монако, обяви президентът на организацията Джалс Томсън. Преди това международен екип от експерти е бил на място в четирите държави и е потвърдил напредъка им. Томсън посочи, че България е изпълнила плана за действие, договорен преди близо три години, че координацията между институциите и контролът срещу финансовите престъпления са се подобрили и че правосъдната реформа продължава. Той предупреди, че излизането от списъка не е краят на пътя и че страните трябва да продължат с усилията си.

Премиерът Румен Радев съобщи за решението, след като министърът на правосъдието Николай Найденов го е уведомил. Според него промяната носи повече доверие, инвестиции и работни места, по-слаб натиск върху цените и по-бързи плащания с чужбина, а българските граждани ще спрат да минават през излишни проверки и да получават откази за преводи от чуждестранни банки. Радев определи отпадането от списъка и като стъпка по пътя на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Страната е получила официално предупреждение през 2021 г., а две години по-късно е вписана в списъка заради стратегически слабости, натрупвани в продължение на десетилетие, припомни Радев. Той добави, че по-ранните опити за излизане са се провалили по различни причини. През юни тази година ФАТФ допусна, че България може да отпадне от списъка, ако премине проверка на място.