ФАТФ извади България от „сивия списък“ за пране на пари

ФАТФ извади България от „сивия списък“ за пране на пари, съобщиха „24 часа“ и „Факти“ в петък, 30 октомври. Решението е взето на пленарно заседание в Париж.

Бившият правосъден министър Георги Георгиев определи решението като голям успех, с който лично се гордее: „Успехът има много бащи, но истина е, че майката му е работа и професионализъм.“ По думите му, цитирани от „Фокус“ и Actualno, резултатът стъпва върху реформите на кабинета „Желязков“ в правосъдието и срещу корупцията и прането на пари, за които той отговарял като министър.

Георгиев благодари на екипите на Министерството на правосъдието, на финансите и на вътрешните работи, на 51-вото Народно събрание и на служители на НАП и ДАНС. Actualno съобщава още, че по-рано същия ден премиерът Румен Радев е обявил изваждането на България от списъка. „24 часа“, „Фокус“ и „Факти“ не го споменават.

ФАТФ предупреди България през 2021 г. и я включи в „сивия списък“ през октомври 2023 г. заради „слабости в борбата с прането на пари и корупцията“. През юни 2026 г. Монивал отчете изпълнени 40 от 40 задължителни реформи и насрочи проверка на място. През 2025 г. парламентът прие три пакета промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс срещу прането на пари, корупцията, организираната престъпност и тероризма.

Организацията е отчела напредък в надзора върху фирмите за парични преводи, обменните бюра и агенциите за имоти, при регистрите на действителните собственици и при разследванията за пране на пари и корупция, пише „Факти“. ФАТФ очаква България да продължи работата с Монивал, за да запази постигнатото.